Reuters’in hazırladığı araştırma raporuna göre Binance, düzenlemeler konusunda iddia edildiği gibi hevesli değil.
Reuters’ın bugün yayınlanan araştırma raporunda, Binance’in müşterinizi tanıyın (KYC) politikasıyla ilgili vermiş olduğu sözlere rağmen, yetkililerle gerektiği gibi işbirliği yapmadığı vurgulandı. Rapor, Binance’in eski çalışanları, danışmanları ve iş ortakları ile yapılan görüşmelerin yanı sıra yüzlerce belgenin incelenmesine dayanıyor.
Rapora göre Binance, düzenleyicilerin faaliyetlerle ilgili sorularına cevap vermeyi reddetti. Ayrıca ALman polisinin dolandırıcıları ve teröristlerin izlenmesine yardımcı olma taleplerini ve kara para aklama tehlikesi olan şahısların müşteri olarak kabul edilmemesini de reddetti.
Ek olarak Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun müşterinizi tanıyın gereksinimleri konusunda endişelerini dile getiren üst düzey bir Binance personelinin söylediklerini de görmezden geldiği ifade edildi.
Reuters’a göre Binance, 2020 yılında en az yedi ülkenin kara para aklama ile ilgili uyarılarını dikkate almadı.
Binance, Reuters’ın raporundaki iddiaların tamamını yalanladı.
Yorumlar kapalı.