ChainAnalysis analitik firmasına göre, 4000’den fazla suçla ilgili adresler 25 milyon doların üzerinde kripto para birimine sahip. Suçlu balinalar, tüm kripto balinalarının neredeyse %4’ünü temsil ediyor. Belirtilen adresler kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi suçları kapsıyor.
2021’de, sektöre özel fon akmaya başladıkça kripto para birimi endüstrisindeki yasa dışı faaliyet sayısı giderek arttı. Ancak kriptodaki suç unsurlarının artan etkinliğiyle birlikte, kolluk kuvvetleri dijital varlıkları suçlulardan ele geçirmenin yeni bir yolunu keşfetti.
Analitik firmasına göre, 2021’de IRS-CI, suç faaliyetleriyle ilgili olarak işaretlenen cüzdanlardan 3,5 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu. Aynı zamanda, düzenleyiciler bu tür varlıklara el koymanın teknik yöntemlerini açıklamıyor.
Suçlu Balinaların Kripto Varlığı Artıyor
ChainAnalysis’e göre, “suç cüzdanlarının” çoğunluğu çalınan fonlar ve darknet pazarlarıyla ilgili. 2021’de bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, sektöre yeni giren deneyimsiz kullanıcılardan en az 8 milyar dolar çalmayı başarmıştı.
2021’in sonunda, bir dizi DeFi saldırısının ardından suç cüzdanlarında yoğunlaşan fon hacmi arttı. Çok sayıda platform ve kullanıcı, akıllı sözleşmelerde bulunan çeşitli açıkların kurbanı oldu.