İtalya, kripto firmaları için yeni kara para aklama önlemi (AML) kurallarını yayınladı.
Yayınlanan kurallar, Avrupa Birliği’nin beşinci AML yönergesi ve kripto firmaları için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yönergeleriyle uyumlu sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için kayıt ve raporlama gerekliliklerini bildirir.
Yayınlanan belge, VASP’lerin kripto firmaları için özel bir listeye kaydolması için gereklilikleri ortaya koyar. Belgeye göre, firmalar ülkede dijital varlık hizmeti sunmak istiyorsa listeye kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Ülke, AB düzeyinde standartlar ve gereksinimler belirlemeyi amaçlıyor. En önemlisi ise şirketlerin AB yargı alanında tam olarak kayıtlı ve uyumlu olmaları durumunda tüm AB üye ülkelerinde kolayca faaliyet göstermelerini sağlayacak kripto firmaları için uygun bir lisans oluşturma amacında.
Belgede, İtalya’daki onaylı VASP’lerin listeye kayıt hakkı elde edebilmesi için, tüm kuruluşların kredi sözleşmeleriyle ilgili 2008 direktifinin 17-bis Maddesine uyması gerektiği belirtiliyor.
Kurallara göre ayrıca, başka bir AB ülkesinden gelen herhangi bir VASP’in, onaylı bir VASP olarak kaydolması için İtalya’da bir işyeri veya “istikrarlı bir kuruluş” olması gerekir.