Çinli kripto gazetecisi Colin Wu, Çin’in Zunyi şehri Asayiş Bürosu’nun 800 milyon yuan yani yaklaşık 125 milyon dolarlık dev bir kripto para aklama çetesini çökerttiğini duyurdu.
Wu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kara para aklama suçuna ilişkin 100 kişinin tutuklandığını açıkladı.
China’s Zunyi police arrested nearly 100 people using cryptocurrency money laundering with huobi okex and binance, involving a total of 130 million U.S. dollars. https://t.co/T7QhsqOXTR
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 13, 2021
Kolluk kuvvetleri suç çetesinin ilk olarak şirket kurma görünümünde işe alım ilanları yayınlayarak insanları işe aldığını tespit etti. Ardından şirketin Huobi, Binance ve OKEx gbi büyük kripto platformlarında faaliyet gösteremeye başladığını tespit etti.
Çete kripto para borsalarının gizliliğinden yararlanarak banka kontrolünden ve polis soruşturmasından kaçmayı hedefledi. Çete kara para aklama için, işlemlerde kullanılan banka kart bilgilerini sık sık değiştirme ve küçük meblağlı transferler yapma yöntemlerini kullandı.
Zunyi Asayiş Bürosu, Temmuz ayında Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği yaparak kara para aklama ile mücadele için “Görev Gücü 7.22” oluşturmuştu.
Bugüne kadar operasyonlar kapsamında 125 milyon dolarlık kripto para aklama çetesi dışında ülke çapındaki 332 telekomünikasyon dolandırıcılığı vakası da ortaya çıkarıldı.